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          渣打銀行企業(yè)事件

          美國時間2020年9月20日,隸屬于美國財政部的金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)局(US Financial Crimes Enforcement Network,F(xiàn)inCEN)逾2500份文件泄露,據(jù)文件顯示,渣打銀行無視政府反洗錢行動,為犯罪網(wǎng)絡(luò)成員和一些不法分子轉(zhuǎn)移了巨額非法現(xiàn)金。

          2021年12月,英國審慎監(jiān)管局(PRA)對渣打銀行處以4655萬英鎊(6151億美元)的罰款,因為u201c未能開放和與PRA合作,以及就治理和有關(guān)特定PRA流動性預(yù)期的管控進行監(jiān)管報告方面存在缺陷u201d。[13]

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